أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، محاولة صاحب شركة ملابس وسيدتين لغسل 20 مليون جنيه، حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهم الأول له معلومات جنائية، وكوّن برفقة المتهمتين الأخرتين، تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاط الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق «شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية».
اقرأ أيضا| الداخلية تُحبط جريمة غسل أموال بـ70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
وقام المتهمون بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم، ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.
