اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الجيزة «محبوس حاليًا على زمة إحدى القضايا»، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.
اقرأ أيضا| الداخلية تُحبط جريمة غسل أموال بـ25 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال، عن طريق «شراء وحدات سكنية - تأسيس الشركات- شراء السيارات»، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا.
القبض على كروان مشاكل لتنفيذ حكم حبسه عامين في قضية نشر محتوى خادش للحياء
انتشال جثمان عامل سقط من مركب بمياه ترعة النوبارية فى البحيرة
«ضابط مزيف» يسقط في قبضة مباحث شبرا.. خدع فتاة واستولى على ذهبها وأموالها
