اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية «مملوكة للدولة»، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة.
اقرأ أيضا| إحباط جريمة غسل أموال بـ11 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
وتمكن المتهم من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامه بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق «شراء العقارات – تأسيس الشركات»، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بـ 25 مليون جنيه.
