اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بشركة للاستثمارات العقارية "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة السويس، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لشركته خلافاً للحقيقة.
وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ"شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات"، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
اقرأ أيضا| استولى على 3 ملايين جنيه.. الأموال العامة تكشف جريمة «محاسب»
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 16 مليون جنيه تقريبًا.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
