قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه، بنطاق محافظة القاهرة.
وتمكن المتهم من تكوين ثروة مالية جراء ارتكابه ذلك النشاط، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، سلاح نارى، مبلغ مالى من متحصلات بيع المواد المخدرة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء "السيارات - والمعاملات المالية".
وقام بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة،وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 2 مليون جنيه تقريبًا.
