واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد الممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الآثم عن طريق قيامه بشراء العقارات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية.
اقرأ أيضا| «التموين» تجري الممارسة الثانية لتوريد ذرة صفراء
وقام المتهم بإخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما ضُبط بحوزته (11,160 مليون جنيه) حصيلة نشاطه الإجرامي.
قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه بمبلغ (34 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
