تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الجيزة، بحوزته مبالغ مالية عملات «محلية – أجنبية»، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق قيامه «بشراء العقارات السكنية - السيارات»، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.
