تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر الدخل المشروعة،وتردد مصطلح محاولت غسل أموال حصيلة نشاطات إجرامية مختلفة منها استغلال الموقع الوظيفي عن طريق شراء (العقارات والوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية)،اوحصيلة الاتجار في المخدرات .
اقرأ أيضا | دورة تدريبية بزراعة جنوب الوادي عن إعداد وكتابة الرسالة العلمية
وتبذل أجهزة وزارة الداخلية العديد والعديد من جهودها لمكافحتها ومنعها، وضبط القائمين على محاولات غسل الأموال المتحصلة من التجارة المشبوهة والغير مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات وغيرها، وإيداع الأموال في البنوك بقصد إصباغها الصبغة الشرعية وإظهارها بأنها ناتجة عن تجارة كيانات مشروعة.
وضبط العديد من جرائئم غسل الأموال خلال الفترة الأخيرة منها.
ضبط 12 شخص حاولوا غسل 40 مليون
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيهاً تقريباً.
ضبط قضية غسل أموال بـ 24 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بإجمالي قيمة 24 مليون جنيهاً
سقوط 3 أشخاص قاموا بغسـل 100 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة من ضبط (ثلاثة أشخاص، لهم معلومات جنائية) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال حفر آبار البترول مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق (تأسيس شركات وأنشطة تجارية - شراء "وحدات سكنية – سيارات") بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهم وبأفراد أُسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامي بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً).
إحباط جريمة غسل أموال بـ20 مليون جنيه
نجحت الأجهزة في ضبط 5 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، وأحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا، مقيمين بمحافظة الشرقية، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ،محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والدراجات النارية، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيهًا تقريبًا.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
غسل أموال بقيمة 177 مليون جنيه
وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط قضية غسل أموال، بلغ بإجمالي قرابة 24 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي بـ153 مليون جنيه.
ضبط غسل أموال بـ106 ملايين جنيه
ونجحت الحملات في ضبط قضية غسل أموال، بإجمالي مبلغ 40 مليون جنيه، متحصلة من االاتجار غير المشروع في المواد المخدرة.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 66 مليون جنيه.
إحباط غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 أشخاص) لقيامهم بغسـل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي، لقيامهم بالتعاقد مع عدد من الشركات وعدم التزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم لتلك الشركات
عقوبة غسل الأموال في القانون
1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.
4. غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ
