اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية، باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي بإحدى الجهات الحكومية.
وتمكن المتهم من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وقيامه بمحاولة غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي عن طريق شراء "العقارات والوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية" وإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك.
وتقدر أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ2 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ ايضا| ضبط صاحب شركة تكييفات للإتجار في النقد الأجنبي بالجيزة
