اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا، تخصص في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق شراء الأراضي والعقارات والمحال التجارية والسيارات، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته، ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 5 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية، لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
