اقنع نصاب ضحاياه، بقدرته على استثمار أموالهم في مجال تجارة المعدات، مقابل أرباح شهرية، وتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة وفر هاربًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتم.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من 6 أشخاص، بتضررهم من صاحب محل أدوات صحية، مقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم، لتوظيفها لهم في تجارة المعدات الثقيلة، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، ممنصب واحتيال
ا مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 5.8 مليون جنيه.
أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين، لم يتقدموا للإبلاغ، أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي
على النحو المشار إليه.
