اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، من استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية «محلية - أجنبية»، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات»، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدرها.
وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 8 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
