ضبطت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية نصابًا حاول غسل 11 مليون جنيه في تأسيس شركات وشراء العقارات والسيارات.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى، من خلال تعاقده مع إحدى الشركات، والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت حوالي 2 مليون جنيه، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه.
اقرأ أيضًا| حاولت غسل 8 ملايين جنيه حصيلة النصب.. «مستريحة الدقهلية» خلف القضبان
وتمكن المتهم من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية «تأسيس شركات، شراء العقارات، شراء السيارات»، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ11 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية، لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
