ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على «أجنبيان» ليامهما بإدارة منصة على مواقع التواصل، والترويج لتوظيف الأموال خارج الإطار القانوني، وتبين قيامهما بتلقي أموال بملايين الجنيهات.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، بتلقي الأموال من المواطنين، بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة الإلكترونية، دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك من خلال إنشاء شركة والإعلان عن نشاطهما، عبر موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك، إنستجرام»، والزعم عن إمتلاكهما منصة للتجارة الإلكترونية تتيح الإعلان عن المنتجات لصالح الغير، مقابل مبلغ مالي «لم يتم تفعيل تلك المنصة حتى تاريخه».
عقب تقنين الإجراءات، بالاشتراك مع الجهات المعنية، تم ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزتهما مبالغ مالية «عملات أجنبية ومحلية، مجموعة كبيرة من المستندات الدالة عن نشاطهم، عقود، كشوف حسابات بنكية، دفاتر شيكات بنكية، دفتر إيصالات إستلام نقدية، شيك بنكي»، وبفحص جهاز الحاسب الآلي بالشركة، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما غير المشروع، وتلقي الشركة لمبلغ 6 ملايين جنيه تقريبًا ومبلغ 126 ألف دولار أمريكي.
وبمواجهة المتهمين، أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامي المؤثم.
