أقنع نصاب ضحاياه، بقدرته على استثمار أموالهم، في مشروع تجاري، وتحصل منهم على ملايين الجنيهات، وقام بالنصب عليهم وفر هاربًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد هويته وإلقاء القبض عليه.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا، بممارسة نشاطًا احتياليًا، من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 10 ملايين جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، والأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها والهروب.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.
