أدار «جواهرجي» محل المصوغات الذهبية الخاص به، وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، للاتجار غير المشروع، في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، عن طريق شراء العملات الأجنبية، من ذوي العاملين بالخارج، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب محل مصوغات ذهبية، مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة، بممارسة نشاط إجرامى، فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية، من ذوى العاملين بالخارج، بسعر أزيد من سعر الصرف، وإعادة بيعها مرة أخرى للتجار والمستوردين، وأصحاب شركات السياحة، راغبى شرائها بسعر أزيد من سعر الصرف، وأنه يتخذ من محل المصوغات الذهبية المملوك له، مركزًا لممارسة نشاطه الإجرامى، ومقابلة عملائه من راغبى بيع وشراء العملات الأجنبية، مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام 4.5 مليون جنيه.
