نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، في ضبط تشكيل عصابي مكون من 14 شخصًا لقيامهم بغسـل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (14 شخصًا لأربعة منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة مطروح) لقيام 5 منهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.
وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بحسابات وشهادات بنكية، وكذا حسابات بالبريد بأسمائهم وذويهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 200 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضا|تجار الكيف في قبضة مباحث القاهرة
