مفاجأة صادمة تلقاها «أجنبي»، عندما اكتشف سحب مبالغ مالية من رصيده البنكي، دون قيامه بإجراء أي عمليات سحب، واستطاعت الأجهزة الأمنية، كشف تفاصيل الواقعة، حيث تبين أن مديرة خدمة كبار العملاء، بالبنك المودع بداخله رصيد المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة بطريقة احتيالية، وتم ضبطها، وبالعرض على اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أمر بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغًا من أحد الأشخاص «يحمل جنسية أجنبية»، بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابه بإحدى البنوك بالبلاد، عن طريق عمليات تحويل مبالغ مالية من حسابه البنكي، لحساب أحد الأشخاص بالبلاد، دون وجود ثمة معرفة أو علاقة به.
كشفت تحريات فريق البحث، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة «موظفة بإحدى البنوك، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة»، حيث قامت باستغلال طبيعة عملها كونها «مديرة خدمة كبار العملاء بالبنك المشار إليه»، وتمكنت بطرق احتيالية من الحصول على توقيع الشاكي المطابق لنموذج توقيعه المعتمد لدى البنك، على مستندات بنكية على بياض «عبارة عن نماذج تحويل مبالغ مالية»، وذلك حال تردده على البنك لإنهاء إجراءات خاصة على حسابه البنكي.
وعقب علم المتهمة بسفره خارج البلاد، قامت بإجراء 2 عملية تحويل مبالغ مالية، بموجب أوامر التحويل التي تم التوقيع عليها خلسة من حساب الشاكي، إلى حساب أحد أقاربها، مقيم بمحافظة دمياط، وهو ما مكنها من الاستيلاء على تلك المبالغ المالية المشار إليها.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامها بتحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب بنكي بإسم أحد أقاربها «دون علمه»، بأن تلك المبالغ المالية من جريمة احتيال على الشاكي.
