تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة من ضبط شخص مقيم بمحافظة أسيوط، ابتكر أسلوب إجرامي حديث فى مجال العمل المصرفي حيث استغل قيام البنوك بمنح مزايا للعمليات الشرائية بمبالغ مالية كبيرة تعرف بميزة "الكاش باك" وهى إعادة نسبة من قيمة العملية الشرائية باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني أو على هيئة نقاط يتم تحويلها إلى مبالغ مالية للمشتري.
وقام الشخص بالتوجه إلى عدد من البنوك بمدينة أسيوط وفتح العديد من الحسابات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة منهم متوفين منتحل صفتهم بموجب صور ضوئية لبطاقة الرقم القومي واستلام بطاقات دفع إلكتروني بأسماء هؤلاء الأشخاص.
وأنشأ المتهم شركات تجارية وهمية بإسمه وآخرين بمسميات ومجالات مختلفة، وعقب ذلك تقدم بطلبات للبنوك بفتح حسابات بنكية تجارية بإسم تلك الشركات واستلام ماكينات الدفع الإلكتروني المباشر المستخدمة فى المحلات التجارية حتى يتمكن من الحصول على المبالغ المستردة من العمليات الشرائية عقب إيداع مبالغ مالية كبيرة فى الحسابات البنكية التي تم فتحها بأسماء الأشخاص المتوفين، واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني المسلمة له فى إجراء عمليات شرائية وهمية يقوم من خلالها بالحصول على نسبة من الأموال التى قام بإجراء عمليات شراء بها بميزة "الكاش باك".
وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية بلغت 2 مليون جنيه تقريباً خلال ثلاثة أعوام، أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض عدد من البنوك بالبلاد لوقائع إحتيالية بأساليب مبتكرة عن طريق فتح حسابات بنكية بموجب مستندات مزورة بقصد الاستيلاء على أموال البنوك من خلال استغلال الخدمات المميزة التي تقدمها البنوك لعملائها.
وعُثر بحوزة المتهم على 27 ماكينة تجميع نقاط مربوطة على حسابات بنكية لعدد من البنوك 13 بطاقة دفع إلكتروني، بإسم المتهم منسوبة لـ من البنوك 47 بطاقة دفع إلكتروني بأسماء زوجة المتهم وبعض أقاربه منسوبة لعدد من البنوك 3 بطاقات دفع إلكتروني بأسماء أشخاص متوفين التي تم إصدارها بموجب مستندات "مزورة" منسوبة لأحد البنوك 3 صور ضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء بعض المتوفين "مزورة" و3 صور قيد وفاة بأسماء أقاربه منسوبة لأحد الجهات الحكومية، سجلات تجارية منسوبة لأحد الجهات الحكومية، كشوف حسابات بنكية، 8 أكلاشيه منسوبة إلى عدد من الشركات التجارية الوهمية النشاط بإسم المتهم، مبلغ مالي جهاز حاسب آلي "لاب توب" طابعة كمبيوتر 2 هاتف محمول.
بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتوائها على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة وتحتوي على 8 بطاقات رقم قومي بأسماء بعض أقاربه المتوفين، تم التلاعب فى بعض بياناتها "مزورة" التى تم إستخدامها فى حسابات بنكية بأحد البنوك بطاقات رقم قومي بأسماء أشخاص من أقاربه ومعارفه إيصالات سحب وإيداع نقدية. رسائل نصية مرسلة له من البنوك تفيد حصوله على خدمة "الكاش باك" وإيداع مبالغ مالية بحساباته البنكية التجارية.
برنامج "الفوتوشوب" لتعديل البيانات وإعادة طباعتها من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به والطابعة، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
