أدار أحد الأشخاص، مقر الشركة الخاصة به، وكرًا للتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق مكاسب مضاعفة، من فارق العُملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم وشخص آخر كان برفقته.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاطًا إجراميًا، في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من الشركة الخاصة به، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بالشركة المشار إليها، وبصحبته أحد الأشخاص، وبحوزتهما مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية – 2 هاتف محمول» بفحصهما فنيًا تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات بينه وبين المتعاملين معه، تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهة المتهمين، أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.
