أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس صرافة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامة بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء وقدرت قيمة المبالغ 30مليون جنيه.
كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
اقرأ أيضا|انتحار فتاة من الطابق العاشر في البساتين بالقاهرة
البداية عندما وردت معلومات لرجال مباحث القاهرة تفيد قيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة مقيم بالقاهرة له معلومات جنائية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات، يتمثل في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، عن طريق عدة أساليب تمثلت في شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات وضخ مبالغ مالية أخرى في حسابات الشركات، التي يشارك فيها، ويقوم على إدارتها وكذلك شراء السيارات، فضلًا عن إيداع جانب منها بالبنوك باسمه وأسماء ذويه، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
