ثروات طائلة حققها العديد من العناصر الإجرامية الذين كونوا تشكيلات عصابية تخصصت أنشطتهم في تجارة المواد المخدرة على نطاق واسع من خلال عمليات الجلب والتهريب والترويج.
حاولت العناصر الإجرامية، إخفاء شبهة «المال الحرام»، عن الثروات غير المشروعة التي تقدر بالمليارات عن طريق إقامة مشروعات تجارية في مجالات شراء العقارات والأراضي والسيارات الفارهة بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بطريقة شرعية.
على مدار الشهر الماضي حققت الأجهزة الأمنية تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية العديد من النجاحات في كشف العديد من المخططات الإجرامية والأنشطة غير المشروعة لتجار المخدرات الذين استطاعوا تحقيق ثروات طائلة من تجارة «الصنف» بمختلف المحافظات.
ففى القاهرة.. وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص بسحب مبالغ بالعملات الأجنبية، تحصل عليها بطريقة غير مشروعة وبيعها خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون وإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه وأسماء ذويه وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الادخارية وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة؛ حيث قدرت تلك الممتلكات بـ150مليون جنيه.
وفي الغربية.. كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أن عناصر تشكيل عصابي مكون من شخصين لهما معلومات جنائية، قاما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.
أضافت التحريات قيام المتهمين بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه.
وفى القليوبية.. حاولت عصابة إجرامية غسل أموال طائلة من حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال تجارة المخدرات وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أن عناصر التشكيل العصابي 3 أشخاص لهم معلومات جنائية قاموا بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.
أضافت التحريات قيام المتهمين بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه.
كما حاول عناصر تشكيل عصابى، مكون من 3 أشخاص بمحافظة القليوبية غسل 25 مليون جنيه من حصيلة نشاطهم غير المشروع في تجارة المخدرات.
وفى سوهاج.. استطاعت مجموعة من الخارجين على القانون، تكوين ثروة طائلة بطريقة غير مشروعة، من تجارة المخدرات؛ حيث تبين أنهم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية كما تبين قيامهم بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 45 مليون جنيه.
ونجحت الأجهزة الأمنية خلال شهر فى ضبط 5559 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها 760 قضية ضرائب عامة، 475 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 207 قضايا فى مجال الجمارك، 58 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 906 قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، 1010 قضايا تحرى مدين ولجان فحص.
كما تم ضبط 36 قضية فى مجالات «إتجار بالنقد الأجنبي- تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب جمركي – تعامل فى النقد الأجنبى – تسوق شبك»، 19 قضية فى مجالات «ختلاس المال العام والاستيلاء عليه والإضرار به»، 13 قضية «بطاقات ائتمان - احتيال مصرفى - غسل أموال - كسب غير مشروع»، قرابة 8 مليارات جنيه.
