اتفق عاطل مع نجل عمه، الذي يعمل بإحدى الدول الأجنبية، على تجميع مدخرات المصريين العاملين في الخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها بالعُملة المحلية، مقابل الاستفادة من فارق العُملة ومقابل الحصول على عمولة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الأول.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام شخصين «حاصل على معهد فنى تجارى، ونجل عمه «يعمل بإحدى الدول الأجنبية»، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، من خلال الثاني الذي يقوم بإرسالها للأول مع السائقين القادمين للبلاد، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها عن طريق حوالات بريدية لذوى العاملين، من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 14 مليون جنيه مصرى .
