اتفق صاحب شركة مع زوجته، على جمع الأموال من المواطنين، وإيهامهم بتشغيلها في مشروعات تجارية، مقابل أرباح شهرية، واستولوا منهم على مبالغ وقاموا بالنصب عليهم، وتمكنت الجهزة الأمنية من ضبطهم.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من 4 أشخاص، ضد كلٍ من «صاحب شركة للتوريدات، وزوجته، لقيامهما بالنصب على الشاكين وتلقي مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها فى مجال تجارة الحديد والخردة، وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة، ثم قاما بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسهما بالمخالفة للقانون.
أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة، وقيام سالفي الذكر بتلقي مبالغ مالية من الشاكين وآخرين، بلغت نحو ثلاثة ملايين ومائتان ألف جنيه، بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الحديد الخردة، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية ثم امتنعا عن سداد الأرباح، أو رد أصل المبالغ للشاكين، وقاما بترك محل إقامتهما هربًا من مُطاردة ضحاياهما.
وأثناء السير فى إجراءات البحث وردت معلومات للإدارة تفيد تردد المتهمان بالمنطقة محل إقامتهما بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت إحداها عن ضبطهما ، وبمواجهتهماأقرا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه.
