حبس المتهم بغسل 5 ملايين جنيه في محاجر وسيارات

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بغسل 5 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت التحريات اتجار المتهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

اقرأ أيضا| ضبط عاطل لسرقتة مصنع بالقطامية  

تم ضبط المتهم وبحوزته أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصوله على الأموال عن طريق تجارة المخدرات وإخفائها في عدة أنشطة مشروعة بشراء عقارات وسيارات.