أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي عبر شبكة الإنترنت، خارج نطاق المصارف البنكية.
أقرا أيضًا| محافظ الإسكندرية يشكر نقابة الصيادلة لتبرعها بـ900 حقيبة أدوية لمرضى كورونا
كان اللواء محمد عبد الوهاب مدير ادارة البحث الجنائى بالإسكندرية، تلقى إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة أول، بمزاولة نشاط إجرامي بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون.
وبتشكيل مجموعة تحريات وجمع معلومات، توصلت إلى قيام المتهم بإنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت واستخدامه كمنصة للتحويلات المالية غير المشروعة، بين الأشخاص الذين يحملون ذات الجنسية المقيمين بالبلاد وبين ذويهم بذات الدولة التي يحمل جنسيتها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد مكانه وألقي القبض علي ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وقيامه بعمليات التحويلات بالاشتراك مع إحدى شركات الصرافة بذات الدولة عن طريق المقاصة مقابل عمولة، وأن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي 2 مليون جنيه مصري.
بالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
