حاول أحد العناصر الإجرامية، غسل أموال طائلة، من حصيلة نشاطه الإجرامي، فى مجال تجارة المخدرات، من خلال إقامة عدد من المشروعات المختلفة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبطه تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
البداية عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية مقيمين بمحافظة قنا، لقيامه بأفعال غسل أموال غير مشروعة قدرت بحوالي 5 ملايين جنيه.
وأكدت التحريات محاولة المتهم، غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات «شراء أراضى وعقارات»، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 ملايين جنيه تقريبًا.
