حاول تشكيل عصابى، غسل أموال طائلة، من حصيلة نشاطهم الإجرامى، فى مجال تجارة المخدرات، من خلال إقامة عدد من المشروعات المختلفة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبطهم تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
البداية عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط 5 من العناصر الإجرامية، لقيامهم بأفعال غسل أموال غير مشروعة قدرت بحوالى 20 مليون جنيه.
اقرأ أيضا|| القبض على صاحب شركة بحوزته شماريخ وألعاب نارية بعابدين
وأكدت التحريات محاولة المتهمين، غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات «شراء أراضى وعقارات»، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه تقريباً.
