حاول تشكيل عصابى، غسل أموال طائلة، من حصيلة نشاطهم الإجرامي، في مجال تجارة المخدرات، من خلال إقامة عدد من المشروعات المختلفة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط التشكيل العصابي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال عناصر تشكيل عصابى بجنوب سيناء، متهمين بغسل 115مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
أقرأ ايضا|24 ساعة في مواجهة الجرائم.. ضبط 221 قطعة سلاح وتنفيذ 79641 حكم
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى (9 أشخاص لعدد 5 منهم معلومات جنائية)، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
وحاولت المجموعة الإجرامية غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 115 مليون جنيه) تقريباً.
