حاول تشكيل عصابى، غسل أموال طائلة، من حصيلة نشاطهم الإجرامي، في مجال تجارة المخدرات، من خلال إقامة عدد من المشروعات المختلفة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبطهم تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
البداية عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط 2 من العناصر الإجرامية مقيمين بمحافظة سوهاج، لقيامهما بأفعال غسل أموال غير مشروعة قدرت بحوالى 10 ملايين جنيه.
وأكدت التحريات محاولة المتهمين، غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات «شراء أراضى وعقارات»، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 10 ملايين جنيه تقريباً.
اقرأ أيضًا: بقايا قدم بشرية تثير الرعب ببريطانيا.. والشرطة تكشف السر
