تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، والاتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفية بسوهاج.
وردت معلومات أكدتها تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام أحد الأشخاص «يعمل بإحدى الدول العربية»، ووالده مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها، بالعملة الأجنبية، من خلال الأول.
وأكدت التحريات قيامه بإرسالها لوالده بموجب حوالات بنكية، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري، بأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، والاستفادة من فارق سعر العملة.
تم ضبط المتحرى عنه الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام، طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه.
