حاول تشكيل عصابي مكون من شخصين، غسل ملايين الجنيهات، تحصلوا عليها من نشاطهما الغير مشروع في تجارة المخدرات، إلا أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من كشف مخخطهما الإجرامي وضبطهما.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أن المتهمان مقيمان بنطاق محافظة أسيوط، وقياما بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
أضافت التحريات، أنهما قاما بتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء السيارات، والعقارات والأراضى الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 35 مليون جنيه تقريباً.
