الأموال العامة: ضبط تاجر نقد أجنبي خارج السوق المصرفية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام، حاصل على معهد فنى صناعى "له معلومات جنائية،  مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، واستخدام السيارة ملكه فى ذلك النشاط ويحتفظ بداخلها على المبالغ المالية حصيلة نشاطه المُؤثم بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله السيارة، أثناء قيامــه بالتعامل خارج نطاق السوق المصرفى، وبحوزته مبالع مالية قدرها (461000 جنيه مصرى – 40000 دولار أمريكى)، و2 هاتف محمول "بفحصها تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المُؤثم،  وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه فى الإتجار بالنقد الأجنبى.

 


 

ترشيحاتنا