ضبط صاحب شركة بحوزته 7 ملايين جنيه للاتجار بالنقد الأجنبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص «عضو مجلس إدارة بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإلغاء التراخيص» بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، واستغلاله إحدى الشقق السكنية المملوكة له بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات مختلفة «75481 دولار أمريكى، 6604 ريال سعودي، 8600 يورو، 375 جنيه إسترليني، 500 درهم، 4,760,000 جنيه مصري، ماكينة عد نقود، مجموعة من الأوراق- هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل تدل على نشاطه غير المشروع».

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ترشيحاتنا