نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 3 متهمين قاموا بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى الاتجار بالمخدرات.
كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد نجح في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم 3 متهمين "مسجل شقى خطر وزوجته ونجله"، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج "بمحافظة سوهاج" لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضي الزراعية وإقامة المشاريع التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهى عبارة عن ( شراء 2 عقار سكنى – شراء 9 قطع أراضى – شراء مزرعة لتسمين المواشى)، وتم تقدير تلك الممتلكات بحوالى 15مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
