تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط تاجر مصوغات لقيامه بالإتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بمحافظة الدقهلية، وبحوزته مليون دولار أمريكي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام تاجر مصوغات، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، بالإتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى من أشخاص عدة ببعض الدول العربية على حسابه الشخصى بأحد البنوك.
وعقب ذلك يقوم بصرفها وبيعها بما يقابلها بالجنيه المصرى، لراغبى شرائها بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية مستفيداً من فارق سعر العملة، ثم يقوم بتسليمها لذويهم بالبلاد، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، وبإستدعاء المذكور وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم التحويلات التى تلقاها خلال العامين الماضيين طبقاً للفحص المستندى بلغت مليون دولار أمريكي، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
