ألقت مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزيرالداخلية، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزتهم 3.7 مليون جنيه بالبساتين.
وضمت قائمة المتهمين كلا من محمد.ع.ح، صاحب شركة عطور، سبق ضبطه ضمن تشكيل عصابي لتزوير الدولار وتأشيرات السفر للخارج وبحوزته 2000 دولار، محمد.ع، "موظف"، يقيم دائرة قسم شرطة المرج ، مصطفى.ح، "مهندس"، محمد.ص، عامل بشركة صرافة" وضبط بحوزتهم ( الثانى حتى الرابع مبلغ 3,700,000 جنيه) .
ورصدت المعلومات والتحريات تكليف المتهم الأول للثانى بالتقابل مع الثالث والرابع بدائرة قسم شرطة البساتين لإستلام مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المشار إليه، وبالفحص تبين قيام المتهمان الثالث والرابع بالعمل لدى محمد .غ، ( جاري ضبطه) ترد إليه تحويلات مالية من "رائد .ص "، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومتواجد حالياً بالخارج وسبق درجه على قوائم المنع من الدخول للبلاد، وقام بتكليفهما بتسليم المبلغ المضبوط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
