تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخرَين مقيمين خارج البلاد بتجميع أموال المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من "عبدالحميد ج. أ"، مواليد 1951، صياد، و"مجدى ح. ب"، مواليد 1976" نجل شقيقة الأول" ومقيماين بمحافظة كفرالشيخ، واثنين آخرين، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص في تجميع مدخرات العاملين المصريين المتواجدين بالدولة الأجنبية المقيم بها الثالث والرابعة وإرسالها لذويهم بالبلاد مقابل عمولة من خلال الأول على حسابه بأحد البنوك ليقوم بصرفها وتسليمها للثانى، الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى المقيمين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية بعد تلقيه رسائل من الثالث تحوي أسماء ذوي العاملين والمبالغ المالية المراد تسليمها إليهم داخل البلاد، ويقوم الأول والثانى بالحصول على عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنهما الأول والثانى وبسؤالهما أقرا بصحة الواقعة بالإشتراك مع الثالث والرابعة، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام 2017 طبقاً للفحص المستندى مايعادل 4 ملايين جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
