قررت نيابة أول الرمل بالإسكندرية بحبس صاحب شركة إستيراد و سائق أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إتجارهم فى النقد الأجنبى خارج نطاق القانون مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد.
كان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع الإسكندرية قد تلقوا معلومات تفيد قيام كلٍ من " م . ف. ى " سن 42 صاحب شركة إستيراد وتصدير ومقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر و " ع . ا. ع " سن 38 سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة الرمل أول بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى و تجميع كروت الصرافة الآلى لمواطنى إحدى الدول العربية وسحب محتواها بالبلاد وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى وإرسالها إليهم مقابل عمولة مع الإستفادة من فارق سعر العملة نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول الرمل مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة الرمل أول أثناء تعاملهما بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء داخل سيارة خاصة بالمتهم الأول وبتفتيشهما والسيارة عثر بحوزتهما على مبلغ مالى قدره 9 مليون و 43 ألف و 893 جنيه ومبلغ مالى قدره 51 ألف دولار أمريكى و 11 كارت صراف آلى خاص ببنوك بإحدى الدول العربية و 15 إيصال إيداع نقدية ببنوك مختلفة مودعة بمعرفة المتهمين لعملاء مختلفين و 4 كارت صراف آلى خاص ببنوك مصرية بإسم المتهم الأول و 2 دفتر شيكات أحدهم بالعملة المصرية والآخر بعملة الدولار الأمريكى خاص بالمتهم الأول و 4 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهما بالإضافة الى 3 تليفون محمول.
وبمواجهة المذكوران أقرا بإرتكابهما للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما حصيلة نشاطهما غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء وأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما تستخدم فى تسهيل الإتصال بعملائهم.
