تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بسوهاج لقيامهما بالإشتراك مع آخر يعمل بالخارج بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية والاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص.
تعود أحداث الواقعة، عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بجنوب الصعيد من شعبان.ع.ن- مواليد 1969- عامل، بقيام كلٍ مننبيل.ع.أ، وشقيقه أحمد.ع.أ، لقيامهما بالنصب عليه، والاستيلاء منه على مبلغ 5.9 مليون جنيه.
وأفاد بقيامهما بالإتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، من خلال تجميع مبالغ مالية من العاملين بالخارج لتوصيلها لذويهم بالبلاد أو إستبدالها بالسوق السوداء، إلا أنهما لم يلتزما بذلك، واستوليا على المبالغ المالية المنوه عنها.
أكدت تحريات الإدارة، صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام كلٍ المتهمين، بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيام الأول بالحصول على مبالغ مالية من المواطنين من خلال تجميعها من ذوى العاملين المصريين بالخارج، أو توظيفها لهم في مجال تجارة النقد الأجنبى مقابل حصولهم على أرباح مالية، وتسليم تلك المبالغ المالية للثانى داخل البلاد، على أن يقوم الثالث بتسليم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين راغبى الحصول عليها، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
