نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاشتراك مع اثنين آخرين يعملان بالخارج بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام كلٍ من "عبده.ف.أ"، 57 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة "يعمل بإحدى الدول العربية"، واثنين آخرين، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول والثاني بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثالث على حسابه البنكي، ليقوم بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوي العاملين من أبناء مركز شرطة البلينا مقابل عمولة مالية، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقاً للفحص المستندي بلغت نحو 3 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
