وصلت تعاملاته 13 مليون جنيه.. سقوط المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي

المتهم
المتهم

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بحجم تعاملت بلغت 13 مليون جنيه.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للأموال العامة بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بشمال الصعيد قيام كلٍ من عبد الرحمن ع.ر، يعمل بإحدى الدول العربية، وعبد الوكيل.ع.ر شقيق الأول، مقيمان بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول الذى يقوم بشراء بعض البضائع وإرسالها لداخل البلاد عن طريق التهريب لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها على حساب الثانى حيث يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين المصرين بالخارج نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع شقيقه الأول، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت 13 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.