نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص بقنا لقيامه بالاشتراك مع اثنين آخرين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كل من محمد.س.م، 45 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة «يعمل بإحدى الدول العربية» وأحمد.س.م، عامل شحن وتفريغ «شقيق الأول» يعمل بإحدى الدول العربية، ومحمود.س.م، صاحب شركة للاستيراد والتصدير، مقيمين بمحافظة قنا، بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول والثاني المتواجدين بالخارج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث عن طريق حوالات بنكية، ليقوم باستلامها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته مقابل عمولة مالية والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتهم الثالث، ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندي قد بلغت 2 مليون ريال سعودي، 50 ألف درهم إماراتي، 20 ألف دينار كويتي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
