نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط شخصين بسوهاج لقيامهما بالإشتراك مع آخران مقيمان خارج البلاد بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد بالإشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ من «عبد المطلب .ع .ح» – مواليد 1978، و«حمادة .ع .ح» - مواليد 1976، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بإحدى الدول العربية، وإستبدالها للجنيه المصرى من خلال شركات الصرافة وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية على بعض البنوك بسوهاج، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1% فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك.
وبإستدعاء المتحرى عنه الثانى ومواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 1,500,000 جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
