تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة بشرم الشيخ، لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
كان معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة، قد أفادت قيام «جمال س» 46 عامًا، مقيم بشرم الشيخ، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال قيامه بتجميع العملات الأجنبية مستغلاً طبيعة عمل شركته في تنظيم رحلات السفاري والغطس بمدينة شرم الشيخ وتوفيرها لشركات الاستيراد مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بالحساب البنكي للمتحرى عنه خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته بالبنوك خلال شهرين طبقًا للفحص بلغت 400 ألف دولار أمريكي، 75 ألف يورو و2 مليون جنيه مصري، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
