ضبط رئيس شركة مساهمة استولي علي 212.5 مليون جنيه

القبض علي رئيس شركة مساهمة بتهمة غسيل أموال
القبض علي رئيس شركة مساهمة بتهمة غسيل أموال

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في كشف نشاط إجرامي في مجال غسل الأموال لرئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو مدحت.ص.ش (57 عاما) .. رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة ، باستغلال موقعه الوظيفي والاستيلاء على حق الوكالة التجارية وتراخيص استيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية ، والتي تقدر قيمتها بمبلغ يتجاوز 200 مليون جنيه ،وتسجيلها باسم إحدى شركات الاستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل .

كما أظهرت المعلومات استيلاء المذكور على12.5 مليون جنيه من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية ، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة ويرأس مجلس إدارتها حتى 4/ 2017 ، وقياامه وتحويل تلك المبالغ لحساب شركته وتسوياتها بدفاتر حسابات الشركة والميزانية لعام 2016 باعتبارها مديونية مستحقة على الشركة التي يرأس مجلس إدارتها لصالح شركة المنتجات الحيوية وكذا تربحه مبالغ مالية ضخمة أدخلها ذمته المالية وتحقيقه كسباً غير مشروع جراء ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون.

وأشارت التحريات إلى لجوء المذكور لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه ، من خلال عدة أساليب تمثلت في تأسيس وشراء الفيلات والسيارات ، والمضاربة ببورصة الأوراق المالية وكذلك إيداع جانب منها بالبنوك ؛ بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع .