ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسيل الأموال بكفر الشيخ
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من القبض على تشكيل عصابي بكفر الشيخ بتهمة غسيل أموال بـ 40 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وترويجهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك وقيامهم بغسيل تلك الأموال المتحصل من تجارتهم غير المشروعة؛ حيث ارتكبوا العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودعوا منها بالبنوك وأجروا عليها عمليات سحب وإيداع وأنشئوا شركة وهمية وقاموا ببناء عقارات سكنية، وكذا شراء أراضى زراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقطاع اتخذت الإجراءات القانونية حيال كل من "أحمد م.خ" مواليد 1956، "محمد أ.م" مواليد 1983، "السيد أ.م" مواليد 1989، و"محمود أ.م" مواليد 1981، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات .
